摘要：公告编号：2016-003 证券代码：834011 证券简称：捷胜海洋 主办券商：大通证券股份有限 公司捷胜海洋装备股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误...
公告编号：2016-003 证券代码：834011 证券简称：捷胜海洋 主办券商：大通证券股份有限 公司捷胜海洋装备股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长贺波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《捷胜海洋装备股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。 公告编号：2016-003 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 10 人，持有表决权的股份 53，508，090 股，占公司股份总数的 100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过关于控股股东为公司银行贷款提供担保的偶发性关联交易的议案 1.议案内容 议案内容详见 2015 年 12 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《捷胜海洋装备股份有限公司第一届董事会第 三次会议决议公告》。 2.议案表决结果： 同意股数 12，841，920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容涉及关联股东，关联股东贺波、宁波皓翔股权投资有限公司、宁波皓海控股有限公司合计持有股份数 40，666，170 股，回避表决。 三、备查文件目录 捷胜海洋装备股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议。 捷胜海洋装备股份有限公司 公告编号：2016-003董事会 2016 年 1 月 7 日
